Криптобиржа HTX, работающая под бывшим брендом Huobi, взяла курс на постоянную смену горячих кошельков и депозитных адресов сразу в четырёх блокчейнах - TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. Обновления происходят каждые несколько часов. Случайность? Аналитики уверены: нет.
Несколько часов - и след потерян
По данным аналитической компании TRM Labs, подобная тактика целенаправленно подрывает работу AML-сервисов, которые размечают кошельки по заранее известным спискам адресов. Когда адрес живёт несколько часов, а затем уступает место новому - стандартные инструменты мониторинга попросту не успевают его зафиксировать. Это не баг. Это фича.
TRM Labs рекомендует переходить к анализу связок кошельков прямо в блокчейне, а не полагаться на статичные базы. Компания сама не посторонний наблюдатель: она входит в проект T3 FCU совместно с Tether и блокчейном TRON, чья задача - выявлять подозрительные транзакции и по запросу правоохранителей замораживать активы в течение суток. За полтора года работы инициатива заморозила незаконных средств почти на полмиллиарда долларов.
Санкции как точка отсчёта
В мае 2026 года Лондон ввёл санкции против Huobi Global, обвинив платформу в содействии обходу ограничений, направленных против России. После этого адреса биржи получили статус санкционных в большинстве AML-систем - и именно тогда частота смены кошельков резко возросла.
Сама HTX трактует происходящее иначе. По словам представителей компании, речь идёт об обычных мерах безопасности, стандартных для отрасли. Обвинения в помощи российским клиентам обходить санкционный режим биржа отвергает.
Рынок отреагировал сдержанно, но ощутимо. Bybit предупредила пользователей избегать адресов подсанкционной площадки при переводах. За месяц после введения ограничений посещаемость HTX рухнула более чем вдвое.
Российский след и живучесть платформы
Несмотря на санкции и отток аудитории, биржа продолжает работу. И судя по географии трафика - не без успеха в отдельных сегментах. В июне россияне стали крупнейшей национальной аудиторией платформы: 21,7% всех визитов, около 462 тысяч из 2,13 миллиона. Среди глобальных криптобирж HTX занимает второе место по популярности у пользователей из России.
Это ставит вопрос не только к самой бирже, но и к эффективности санкционного давления в децентрализованной финансовой среде. Адреса меняются. Трафик идёт. Счётчик крутится.
